Hoy en día Capitaria Latam SpA y KT Financial Group Agencia en Chile se encuentran bajo supervisión de la Unidad de Análisis FInanciero de Chile (UAF), por lo que estamos inscritos dentro del registro de sujetos obligados por ley.
El ser sujetos obligados por ley significa dar fiel y estricto cumplimiento a la ley 19.913, ley 20.393 y toda la normativa UAF, relacionada a la prevención de delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, cohecho, entre otros. Por lo anterior, todas nuestras prácticas de negocio están alineadas a este cumplimiento.
Por otro lado, nuestro Director Ejecutivo, Cristóbal Avilés, forma parte activa del directorio de la Asociación Fintech.
La Asociación Fintech es un grupo de empresas que vinculan fuertemente las finanzas con la tecnología. El objetivo de este selecto grupo es poder impulsar los negocios teniendo una participación activa en el diseño de políticas públicas y regulación, desarrollando la actividad empresarial de forma ética, responsable y honesta.
¿Dónde recurro si quiero saber más de esto, tengo dudas o quiero denunciar un hecho en particular a Capitaria?
Hemos habilitado un canal de denuncias y consultas, enviando un correo a compliance@capitaria.com o bien llamando al número fijo +56225926600.